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必一运动三一重能股份有限公司2024年员工持股计划第一次持

发布时间:2024-05-28 08:02:08 来源:必一运动官网 作者:必一体育运动app下载 浏览量:18

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  三一重能股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”)第一次持有人会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开(以下简称“本次会议”)。本次会议通知已于2024年4月21日向全体持有人发出。本次会议由董事会秘书周利凯先生召集和主持,出席会议的持有人722人,代表本期员工持股计划份额约7,598.48万份,占公司本期员工持股计划总份额的91.31%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式,审议通过以下议案:

  根据《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划》和《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为员工持股计划的存续期。

  表决结果:同意7,598.48万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  选举陈煜东、刘羽峰、泉、王聪、王帅为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期为公司2024年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主任。

  表决结果:同意7,598.48万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  2024年4月26日,公司召开2024年员工持股计划的第一次管理委员会会议,选举陈煜东为2024年员工持股计划管理委员会主任,任期为2024年员工持股计划的存续期。

  3、审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

  为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施,根据《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划》《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

  本授权有效期自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。

  表决结果:同意7,598.48万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司2023年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为1,205,521,015股,以此计算合计拟派发现金红利711,257,398.85元(含税),现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.45%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  公司主营业务为风电机组的研发、制造与销售,风电场设计、建设、运营管理业务。公司秉承“品质改变世界”的理念,坚持以“推动人类高效使用清洁能源”为愿景,致力于成为全球清洁能源装备及服务的领航者。

  1.风机产品及运维服务:具体包括大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维。公司采用平台化设计思路,各部件模块化配置,具备3.XMW到15MW全系列机组研发与生产能力。

  2.新能源电站业务:具体包括风电场设计、建设、运营管理业务。公司全资子公司三一智慧新能源具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》(电力行业(风力发电)专业甲级)和《建筑企业资质证书》(电力工程施工总承包二级),专注于风电系统集成、控制策略开发和智慧风场运营的管理模式创新,具备独立进行风电场设计、建设和运营的能力。

  1.风机产品及运维服务方面,公司所处行业下游客户多为大型发电集团或大型电力建设集团。公司主要通过招投标获取项目订单,采取“按单定制、以销定产、以产定采”的经营模式。公司具备发电机、叶片的自产能力,并通过向上游符合相应标准的供应商采购定制化及标准化的风机零部件,由公司生产基地完成风力发电机组的制造与测试,完成订单交付,进而实现向客户销售风力发电设备及提供运维服务,以实现盈利。

  2.新能源电站业务分为风电建设服务业务、风电场运营管理业务。风电建设服务业务方面,公司具备独立进行风电场设计、建设的能力,主要为公司自有风电场开展EPC总包业务,部分对外开展风电场EPC业务获得收入。风电场运营管理业务方面,部分并网的风电场由公司自行运营并对外售电获得收入,部分风电场在商业条件合理、转让收益可观的情况下会择机对外转让,取得相关收益。

  根据风电行业媒体的调研统计数据,2023年全国风电中标量超过100GW,创历史新高。受“双碳”目标牵引以及国家政策的大力支持,结合已招标订单的交付需求、各省份规划容量、在建容量及大基地项目的推进计划,预计风电行业将保持快速发展。根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2024年我国风电新增装机为90GW,较2023年实现明显增长,累计装机量将达到530GW。

  近年来,中国风力发电行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视。以《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”可再生能源发展规划》为顶层框架,2023年度国家陆续出台了多项政策,鼓励风力发电行业发展与创新,《关于印发2023年能源工作指导意见的通知》、《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》、《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》等政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。2023年部分政策如下:

  2018-2021年,新增风电装机容量得到改善,重拾升势,行业进入新的高速发展时期;第三次建设高峰。

  2022年-至今,国内风机市场进入平价化时代,行业需求逐步向好、招标量持续增长,保持总体增长势头。

  我国风电产业技术水平显著提高,全产业链基本实现国产化,逐步形成了公开透明的行业管理和规范公平的政策体系。风电技术比较成熟,成本不断下降,是可预期范围内应用规模巨大的新能源发电方式。国内陆上、海上风电均已进入平价时代,市场竞争加剧,新增风电装机继续保持高增长。随着行业进一步整合,头部效应越来越明显,集中度进一步提升。

  风力发电设备关系到电网的稳定运行与供电安全,因此技术标准极为严格,技术门槛高,近几年未见新的整机设备商进入。首先,风力发电机组是一个复杂的技术体系,其产品与技术的研发涉及复杂的多学科专业体系,包括结构力学、理论力学、流体力学、空气动力学、电磁学、机械设计、材料力学、自动控制等,其生产工艺同样对设备、技术、管理、人员有着较高的要求。其次,风机产品大兆瓦、数字化、智能化趋势明显,产品更新换代与前沿技术的研究及产业化落地是保持竞争力的必要条件,需要足够的技术研发实力支撑。最后,风力发电机组产品及其各零部件、相关技术的复杂程度均较高,尤其是大型风力发电机组对产品性能、稳定性、产品效率等方面均有较高的要求,对风机产品质量要求极高。目前市场的头部企业其产品及技术均经过长时间的积累、发展及市场的验证,新进入者难以在短期内获得先进的风机制造技术以及稳定的品控能力。

  根据彭博新能源财经统计数据,2023年全球新增风电装机容量为118GW,公司排名跃升至全球第七,创造历史最佳成绩。根据CWEA统计数据,2023年中国风电新增吊装容量为79.37GW,创造历史新高,相较于2022年上升59.3%。其中,陆上风电新增72.19GW,同比增长62%;海上风电新增7.18GW,同比增长39%。公司2023年新增吊装容量为7.41GW,同比增长64%;国内市场占有率9.3%,同比提升0.2个百分点,市场份额持续提升。

  公司将继续坚定推进“全球化、数智化、低碳化”战略,推动行业变革,推动中国风电高质量发展。在巩固扩大国内陆风市场占有率的基础上,大力开拓海外市场,力争早日实现海上风电的突破,以高品质的产品和服务继续提升市场口碑和品牌形象,进一步提升整体市场占有率,为早日实现“全球清洁能源装备及服务的领航者”而不懈努力。

  报告期内,陆上风电机组研发重点已布局到15MW,海上8.5MW-16MW全系列风电机组已投入开发。随着风电机组的发展,大型化和智能化风机将持续推进。未来新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况有以下趋势:

  一是海陆风机将持续向大型化和智能化方向发展,2023年全年新增装机中,陆上风机平均单机容量已达5.3MW,海上风电机组平均单机容量超过9.6MW,大容量机组商业化应用步伐加快,未来具有非常大的发展空间;

  二是各种新能源发电与应用之间的相互配合提供电力输出将进一步得到客户的重视,比如风能和太阳能的互补,利用风能推动氢能的应用,风能和储能的配合等,将会进一步提高风电的上网比例,提升风电装机的速度、提高装机占比;

  三是齿轮箱轴承国产化,与国内轴承行业头部企业联合,率先开发、测试国产齿轮箱轴承,加速了国产轴承的推广和应用,采用“先研、先测、先用”模式,为轴承行业积累了宝贵的测试数据与应用经验,为风电轴承行业健康快速发展奠定良好基础。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,三一重能股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币284,093.20万元。经第二届董事会第五次会议决。


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